Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte przez eService
Informacja o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.
eService wdrożył i stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r („Zasady”), poprzez ich zaimplementowanie w przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników dokumencie ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ESERVICE oraz odpowiednich aktach normatywnych i regulacjach wewnętrznych. Przy wdrażaniu Zasad zastosowano następujące wyłączenie:
Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte przez eService
Informacja o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.
eService Sp. z o. o. respektując obowiązujące wymagania regulacyjne, stanowisko Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia, które przejęło do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwałą z dnia 24 marca 2015 r. wyraziła wolę stosowania Zasad w jak najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasad proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki z wyłączeniem:
Jednostka redakcyjna
Zasada
Uzasadnienie dla wyłączenia
§ 13 ust. 1.
Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny.
W Spółce nie stosuje się zasady kolegialności Zarządu. Spółka posiada przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności strukturę, w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organizacyjna obejmuje i odzwierciedla cały obszar działalności Spółki wyraźnie wyodrębniając każdą kluczową funkcję w obrębie wykonywanych zadań, natomiast Prezes Zarządu posiada kompetencje do prowadzenia spraw Spółki wynikające z wiedzy, doświadczenia, umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, dając rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
Dodatkowo, w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji celów i standardów grupy Global Payments, do której należy Spółka, Spółka została włączona w struktury raportowania w ramach grupy, pozwalające na wykorzystanie synergii właściwych zespołów wchodzących w skład podmiotów będących w grupie Global Payments, w formie struktury macierzowej.
§ 22 ust. 1.
W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.
W Spółce nie stosuje się zasady niezależności w stosunku do członków Rady Nadzorczej, rozumianej jako zapewnienie odpowiedniego udziału członków niezależnych w jej składzie, ponieważ biorąc pod uwagę strukturę właścicielską Spółki (brak akcjonariatu rozproszonego), mimo braku stosowania powyższej zasady, ryzyko nienależytej ochrony Wspólników mniejszościowych nie występuje.
Jednostka redakcyjna
Zasada
Uzasadnienie dla wyłączenia
§ 13 ust. 1.
Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny.
Zarząd Spółki składał się z jednego członka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Spółki, doświadczenie, znajomość Spółki przez Prezesa Zarządu oraz silną kadrę menadżerską wspierającą Prezesa w bieżącym prowadzeniu spraw Spółki Zarząd w takim składzie jest wystarczający do należytego zarządzania Spółką. Należy również wskazać, że Spółka funkcjonuje w ramach organizacji matrixowej z silnym wsparciem ze strony Grupy Global Payments.
§ 24
Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku angielskim, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej komunikują się swobodnie w tym języku, w związku z czym w ocenie spółki nie jest konieczna pomoc tłumacza. Dokumenty Spółki prowadzone są w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.
Jednostka redakcyjna
Zasada
Uzasadnienie dla wyłączenia
§ 13 ust. 1.
Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny.
Zarząd Spółki składał się z jednego członka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Spółki, doświadczenie, znajomość Spółki przez Prezesa Zarządu oraz silną kadrę menadżerską wspierającą Prezesa w bieżącym prowadzeniu spraw Spółki Zarząd w takim składzie jest wystarczający do należytego zarządzania Spółką. Należy również wskazać, że Spółka funkcjonuje w ramach organizacji matrixowej z silnym wsparciem ze strony Grupy Global Payments.
Rada Nadzorcza Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. pozytywnie oceniła stosowanie przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego eService” w 2023 roku.
Polityka informacyjna eService Sp. z o.o. w zakresie kontaktów z Klientami i udziałowcami
Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku angielskim, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej komunikują się swobodnie w tym języku, w związku z czym w ocenie spółki nie jest konieczna pomoc tłumacza. Dokumenty Spółki prowadzone są w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.
.png)
